Prognožu tirgiem, tostarp Polymarket un Kalshi, kļūstot arvien populārākiem, tos izmanto ne tikai cilvēki, kuri vēlas veikt likmes, bet arī finanšu noziedznieki. Viņu darbības esot radījušas krāpšanas un nelikumīgas naudas aprites riskus vēl nepieredzētā apmērā.

Šāda shēma tika konstatēta jau februārī, kad maksājumu apstrādes uzņēmums, kuru bija piesaistījis Polymarket, pamanīja strauju likmju pieaugumu, kas tika veiktas ar nozagtām debetkartēm. Noziedznieki izmantoja iegūto finanšu informāciju, lai platformā veiktu likmes, bet pēc laimesta naudu izņemtu un novirzītu uz viņu kontrolētiem alternatīviem maksājumu līdzekļiem.

Izmantojot šo metodi, noziedznieki mēģinājuši iegūt vismaz 10 miljonus dolāru. Maksājumu apstrādātājs krāpniecības dēļ noraidīja vairāk nekā 80% ienākošo darījumu. Salīdzinājumam — nozarē parasti tiek noraidīts aptuveni 1% darījumu.

Polymarket vadītājs Šeins Koplans esot licis uzņēmuma atbilstības komandai turpināt pieņemt naudu un ar sekām tikt galā vēlāk, lai gan komanda bija satraukta par konstatēto. Šāda rīcība finanšu politikas ekspertiem radījusi nopietnus jautājumus par platformas uzraudzību un klientu līdzekļu izcelsmes pārbaudi.

Bijušais Commodity Futures Trading Commission jurists Džo Konizeski situāciju raksturojis kā bezprecedenta. “Regulētajā vidē šāda veida lietas nenotiek,” viņš sacījis.

“Jums ir pieaugušie, kuri pārvalda klientu līdzekļus un pārliecinās, ka to izcelsme un apstrāde ir pienācīga,” piebildis Konizeski.

Viņa vērtējumā regulētās finanšu struktūrās darbiniekiem ir jānodrošina, ka klientu nauda tiek iegūta likumīgi un tiek apstrādāta atbilstoši prasībām. Prognožu tirgu popularitātes pieaugums vienlaikus pastiprina nepieciešamību pēc līdzvērtīgām pārbaudēm arī šādās platformās.

Polymarket un Kalshi darbība šajā gadījumā atklāj risku, ka prognožu tirgi var kļūt par kanālu nozagtas finanšu informācijas izmantošanai un līdzekļu pārvietošanai, ja darījumu kontrole nespēj laikus apturēt krāpnieciskas transakcijas.